Policía Nacional estima en 210 las víctimas en el operativo Hill que permanece abierto y que de momento ha significado la detención de 6 personas en Madrid y Logroño, acusados de los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de identidad, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La primera denuncia se remonta a finales de 2021 cuando una mujer acudió a la Policía tras ser reclamada por la Agencia Tributaria para abonar 900 euros como impuesto por las ganancias obtenidas en unas apuestas que ella nunca realizó en plataformas online. Posteriormente se sucedieron denuncias en diferentes comisarías a las que la Agencia Tributaria les reclamaba el 19% de las ganancias por los premios obtenidos en apuestas online en un mismo ejercicio.

El denominador común era que aseguraban no haber participado en este tipo de juegos. Las investigaciones se centraron en buscar la trazabilidad del dinero procedentes de los premios de apuestas para lo que necesitaron la colaboración de las compañías. Tras localizar el destino final del pago de los premios (distintas cuentas a nombre de los investigados y empresas administradas por los mismos).

La red fraudulenta obtuvo unas ganancias netas superiores a 4 millones de euros. Utilizaron cuatro sociedades pantalla para ocultar las ganancias y 776 cuentas bancarias para la canalización del flujo económico derivado de su actividad delictiva, a través de las cualas movían el dinero para ocultar el rastro final de los mismos.

Establecida la trazabilidad del dinero, se logró constatar la estructura organizativa del entramado, identificando a sus miembros y funciones de cada uno de ellos.

La organización desmantelada estaba encabezada por un ciudadano español y su mujer, con negocios de peluquería/estética y en el sector inmobiliario. El resto eran mulas bancarias que abrían cuentas y hacían transferencias de capital entre las mismas.

Es el Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga quien lleva el asunto y el que ha decretado el ingreso en prisión provisional del líder de la trama.