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ESPA%u00d1AJP 15Precisamente entre las 18 recomendaciones que el Tribunal de Cuentas traslad%u00f3 a SELAE figuraban varias espec%u00edficamente centradas en la relaci%u00f3n de la Sociedad Estatal con su red de administraciones de loter%u00eda que, a ra%u00edz de este caso judicial, adquieren un protagonismo sobrevenido todav%u00eda m%u00e1s relevante.Reiteramos, son recomendaciones a implementar por SELAE respecto de sus administraciones de loter%u00eda:%u2022 Facilitar la conexi%u00f3n de SELAE con las aplicaciones de las administraciones de loter%u00eda%u2022 A%u00f1adir t%u00e9cnicas de %u2018machine learning%u2019 para la detecci%u00f3n del fraude%u2022 Implantar una aplicaci%u00f3n espec%u00edfica de control y seguimiento del mapa de riesgos%u2022 Obtener el certificado de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad%u2022 Determinar qu%u00e9 %u00f3rgano de SELAE es competente para aprobar el an%u00e1lisis de riesgos de blanqueo de capitales que tiene que practicarse en cumplimiento del reglamento de la ley 10/2020, de Prevenci%u00f3n Contra el Blanqueo de Capitales%u2022 Activar de forma sistem%u00e1tica la previsi%u00f3n, incluida en los contratos con las entidades financieras, de reclamar la retrocesi%u00f3n de todos los cargos bancarios de los que no se haya recibido toda la documentaci%u00f3n soporteLAS COMPRAS DE LOTER%u00cdA CON %u2018T%u00cdTULO AL PORTADOR%u2019 El anonimato de la compra de d%u00e9cimos de loter%u00eda es un hecho en t%u00e9rminos generales. Esta circunstancia abre una laguna que todav%u00eda carece de f%u00e1cil respuesta en cuanto al control en par%u00e1metros de la venta presencial, ya que en el %u00e1mbito online las compras de loter%u00eda obligan a la identificaci%u00f3n.Precisamente en aras de atender esta circunstancia y no entrar en contradicci%u00f3n con los requisitos de prevenci%u00f3n del blanqueo de capitales y de financiaci%u00f3n del terrorismo el Tribunal de Cuentas ha exigido a SELAE introducir una serie de medidas que obligan a los puntos de venta:%u2022 Elaborar un Plan Anual que tiene que aprobarse en el ejercicio precedente%u2022 Evaluar la realizaci%u00f3n del Plan Anual en los primeros meses del a%u00f1o siguiente%u2022 Todos los puntos de venta tienen que asistir a los cursos de formaci%u00f3n y hay que asegurar que %u00e9stos acuden%u2022 Comprobar que las entidades financieras imparten a sus empleados formaci%u00f3n adecuada que incluya las especificidades del pago de premios nEs el objetivo de los T%u00e9cnicos de Hacienda agrupados en torno a GESTHA, que lo identifican como clave %u201cpara acabar con el fraude fiscal%u201d. Una petici%u00f3n largamente trasladada al Ministerio de Hacienda, que se acompa%u00f1a de un reproche: %u201cen vez de ampliar exenciones, convendr%u00eda aumentar las competencias y responsabilidades de los t%u00e9cnicos de Hacienda para mejorar el control y la recaudaci%u00f3n%u201d.Esta incapacidad para investigar tributariamente y por blanqueo de capitales a las entidades jur%u00eddicas agraciadas con premios de las loter%u00edas es uno de los grandes objetivos.La modificaci%u00f3n de la ley estatal del Juego en 2021 supuso a%u00f1adir una disposici%u00f3n antifraude que obliga a SELAE y a ONCE a comunicar mensualmente a la AEAT los premios pagados, con o sin retenci%u00f3n, del perceptor y su representante legal, fecha del sorteo, fecha y forma de pago del premios y de la retenci%u00f3n, constituy%u00f3 un gran paso en el control fiscal; circunstancia que comenz%u00f3 a implementarse en el a%u00f1o 2023.GESTHA recuerda que por vez primera desde 2016 se ha registrado una dr%u00e1stica reducci%u00f3n de los premios obtenidos por sociedades, fundaciones y asociaciones, justo un a%u00f1o despu%u00e9s del repunte de 153%u20197 millones de euros en 2022. n Averiguar el origen de 244%u20198 millones pagados a entidades jur%u00eddicas por premios en loter%u00edas no prescritos y superiores a 40.000 euros entre 2020 y 2023