El abogado recuerda que en 2025 España será sometida a un examen de la GAFI para validar el grado de cumplimiento de los requisitos financieros de los diferentes sectores con el objetivo de revalidar el sobresaliente obtenido en 2014

Rubí recordó al conjunto de empresas del sector del Juego la necesidad de cumplir estrictamente los requerimientos de ‘diligencia debida’ o prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Aproximó las numerosas normativas vigentes señalando muy en especial el nuevo reglamento de la UE que en el caso del dinero electrónico prohíbe expresamente el criterio de pago con tarjetas no identificadas por ejemplo, pero también el límite de 2.000 euros en los procedimiento de ‘diligencia debida’ (‘due dilligence’) con los clientes. 

Igualmente recordatorio sobre el examen que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que fija los estándares internacionales y promueve la efectiva implementación de políticas, medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.