Hay 43 detenidos mayoritariamente de origen búlgaro, que configuraban la red mediante la apertura de cuentas en entidades bancarias y en portales de apuesta online a nombre de terceras personas (las mulas financieras)

Según informa la Policía Nacional, estas mulas financieras eran captadas en ambientes marginales a los que se pagaban apenas 40 euros por abrir una cuenta.

Las cuentas bancarias eran utilizadas y controladas directamente por los autores intelectuales de la organización, canalizaban los ingresos obtenidos de las actividades ilícitas y permitiendo que el dinero introducido fluyese rápidamente de una cuenta bancaria a otra para ser reinvertido en apuestas online y destinando los beneficios en cuentas extranjeras, particularmente búlgaras hasta donde llegaron 267.718 euros. 

La red también estaba vinculada al tráfico de sustancias estupefacientes y en la importación desde Bulgaria de partidas de óxido nitroso ('gas de la risa') para su posterior distribución en España. 

El Juzgado que sigue la instrucción del procedimiento judicial ha determinado, entre otras medidas, el bloqueo de 284 cuentas bancarias y 210 cuentas de juego abiertas en marcas de apuestas online.