Es la Ordenanza 1143, cuyo fundamento reside en las gruías maestras para la prevención y documento combate del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, y que deberán satisfacer a finales de 2024.

Adjuntamos a la presente información de este documento firmado por el Ministerio de Hacienda requiere a los operadores de Apuestas la adopción de políticas para identificar y clasificar el riesgo de los clientes que deseen registrarse. También se verían afectados aquellos empleados y proveedores de empresas de apuestas de contrapartida.

Los operadores tienen la responsabilidad de evaluar la compatibilidad entre la capacidad financiera y económica de los apostantes y las operaciones asociadas con ellos. Tienen que verificar igualmente el estatus de toda persona expuesta políticamente.

De momento, Betano y Superbet son las marcas de Apuestas que han tramitado solicitud de licencia de Apuestas en Brasil.