Hasta 25 delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales se atribuyen a dos detenidos en Ourense y León por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, a través del Equipo de Investigaciones Tecnológicas.

'Operación Cafelly' es el nombre de esta actuación que ha ocupado más de medio año a los investigadores de la Guardia Civil a partir de una estafa en la compra de un terminal telefónico de gama alta valorado en 800 euros en un portal de compra-venta de artículos de segunda mano que nunca llegó al comprador, pese a que éste disponía de factura en regla, DNI del vendedor, verificación de que no era robado y formalización de contrato.

El modus operandi que la Guardia Civil ha podido comprobar seguía las siguientes pautas. En primer lugar, creaba perfiles en un portal de compra-venta de productos de segunda mano donde publicitaban artículos relacionados con telefonía móvil de gama alta a precios atractivos. Cuando la víctima se interesaba por el producto y para transmitir confianza remitían factura obtenida de un vendedor real de la plataforma adjuntando incluso el DNI con la referencia de su titularidad o la de su esposa aunque realmente era documentación lograda a partir de una estafa previa; al acordar la transacción, ésta se realizaba vía cuenta bancaria o Pay Pal.

Los detenidos utilizaban cuentas pertenecientes a plataformas online de marcas de apuestas, en las cuales asignaban los ingresos a usuarios de las plataformas que previamente habían dado de alta utilizando nuevamente para ello los datos personales obtenidos mediante estafas previas. Según la Guardia Civil, este procedimiento daba anonimato a la obtención de beneficios obtenidos y dificultar la identificación y localización. De ahí la relevancia de la cooperación de las empresas de Apuestas.