El hecho abordado guarda semejanza con el informe del Tribunal de Cuentas que la semana pasada reconoció fisuras sobre cómo SELAE está gestionando sus políticas contra el blanqueo de capitales

Los hechos se remontan a 2019 cuando el ente regulador descubrió que el operador no acometió correctamente diversas provisiones de cumplimiento (‘compliance’) relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la prevención de financiación del terrorismo. A juicio del regulador, Holland Casino no chequeó suficientemente el comportamiento de los jugadores respecto del juego de azar y cuál era el origen del dinero que fue utilizado por ellos para jugar.

Holland Casino no reconoció este dictamen y recurrió al Tribunal Administrativo de Asuntos para el Comercio y la Industria, que se pronunció en marzo pasado admitiendo parcialmente la reclamación.

Kansspelautoriteit ha comunicado que acepta la decisión y que lo sucedido no será hecho público porque todo lo abordado sobre este caso se sustenta en criterios de confidencialidad. En cualquier caso, el ente regulador ha reafirmado que el procedimiento emprendido sobre Holland Casino ayudará a otros operadores y proveedores a ser conscientes de tales conductas y desaliente a otros proveedores de violar este tipo de regulaciones sobre blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo.