Los riesgos de blanqueo de capitales en Malta habrían descendido considerablemente en los últimos seis años, según el Gobierno maltés
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- Publicado: Lunes, 22 Enero 2024 07:03
El National Risk Assessment 2023 publicado el pasado viernes aporta información sobre la exposición a amenazas y vulnerabilidades del país en ámbitos como el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y riesgos de sanciones por objetivos financieros.