La Unidad de Análisis e Investigación de Asuntos Financieros saca los colores al ente regulador de Malta
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- Publicado: Jueves, 06 Mayo 2021 07:16
Reprimenda por las lagunas supervisoras de la Malta Gaming Authority a quien avisa de la existencia de numerosas alertas de transacciones sospechosas y fallos en las políticas contra el blanqueo de capitales.