La colaboración de las marcas Punto Es, clave en la resolución de un nuevo caso que revela el modus operandi de crear cuentas con la identidad de otras personas.

La investigación de la Guardia Civil comenzó en 2023 cuando un vecino de Peñas de San pedro denunció que la Agencia Tributaria le reclamaba el pago de 494 euros en concepto de impuestos por las ganancias que aparentemente habría obtenido en un casino online en 2018 y destacando no haberse inscrito nunca en webs de juego apuestas online.

La investigación demostró cómo el sospechoso habría movido el dinero entre distintas cuentas bancarias, utilizando hasta cinco diferentes y transfiriendo finalmente a una cuenta de usuario de banca virtual para dificultar las posibles investigaciones policiales.

Desde abril de 2019 la DGOJ exige verificación de identidad para la retirada de premios obtenidos del juego online y, de esta forma, evitar el fraude y la suplantación de identidad.

Las diligencias del caso están siendo instruidas por el Juzgado de Instrucción de Albacete, que desempeña funciones de guardia.