Tres detenidos y otros ocho investigados en la desarticulación de una organización especializada en el blanqueo de capitales a partir de perfiles falsos en marcas de apuestas con identidades usurpadas a las que se asociaban tarjetas virtuales bancarias donde recibir ganancias con identidades usurpadas.

La operación ha sido desarrollada conjuntamente por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia, el Núcleo de reserva de Bizkaia, el Grupo del Servicio Cinológico de Cantabria y la UOPJ, USECIC y el Servicio Cinológico de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante.

Imputa a los detenidos en sendas acciones desplegadas en Alicante y Bizkaia la comisión de delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, delito contra la hacienda pública, estafa y usurpación de identidades. Y es que se trata de una investigación iniciada en 2019 a raíz de la detección de transferencias bancarias sospechosas realizadas por hasta una docena de individuos promovidas por un grupo que podría mover hasta 2’5 millones de euros por distintos países europeos valiéndose para ello de más de 2.000 tarjetas bancarias.

El modus operandi consiste en contratar tarjetas bancarias virtuales utilizando la identidad de hasta 1.500 personas residentes en Sudamérica. El entramado transfería dinero y desde estas cuentas enviaban pequeñas cantidades a distintas marcas de apuestas residenciadas en Malta y Gibraltar. Allí ingresaban en las tarjetas cantidades superiores ganadas teóricamente en los comercios de juego online, que posteriormente colocaban en otras cuentas de la organización.

Según la Guardia Civil, los autores apenas tenían actividad con las marcas de apuestas, simplemente volcaban sus premios en las tarjetas virtuales de los investigados, eludiendo los controles que las compañías de Juego tienen para detectar el blanqueo.

La trama detenida en Bizkaia creaba sociedades diversas para dificultar el rastro del dinero y, además, reducían el pago de impuestos dándoles un carácter de legalidad.

En el caso de Alicante el blanqueo del dinero era blanqueado mediante compras de bienes inmuebles y vehículos de alta gama por valor de 400.000 euros.

En total han sido bloqueados 677 productos bancarios, han sido intervenidos 56.200 euros en metálico, 23 teléfonos móviles, portátiles, ordenadores de sobremesa, tablets, videoconsolas, relojes de alta gama y numerosa documentación bancaria en la instrucción que gestiona el Juzgado de Primera Instancia 2 de Getxo.