La colaboración de las empresas de Apuestas Deportivas ha sido nuevamente decisiva en este operativo policial que ha supuesto la detención de 4 personas, entre ellas la encargada de captar a terceros para abrir cuentas bancarias, portales de apuestas y otro tipo de webs.

La intervención policial comenzó en 2023 con el rastreo de operaciones financiera de la banda. Empleaban un sistema denominado ‘business email compromise’ (BEC) para poder extraer dinero de manera ilícita y posteriormente blanquear las ganancias a través de la compra de criptomonedas y apuestas deportivas de bajo riesgo. Al ser movimientos con pocas cantidades de dinero evitaban que saltasen las alarmas de los organismos de control.